Napoli – Bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio: in tre nei guai

In data odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno
eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali, emessa dal
Tribunale di Nola, nei confronti di tre persone fìsiche e di una società di capitali, per i reati
di bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e
autoricìclaggio.
Le indagini, coordinate dalia scrivente Procura, hanno avuto origine da accertamenti svolti
nei confronti dì soggetti giuridici operanti su tutto il territorio nazionale e risultati coinvolti, a
vario titolo, in un meccanismo fraudolento attuato attraverso l’utilizzo dì crediti fittizi e il
ricorso a indebite compensazioni.
In tale contesto, nel corso di un controllo fiscale nei confronti di una società con sede a
Nola esercente l’attività di commercio all’ingrosso di vetrerìa e cristalleria, poi dichiarata
fallita, gli specialisti del Nucleo dì polizia economico-finanziaria di Napoli accertavano che
uno degli indagati (amministratore di fatto della società) avrebbe realizzato un graduale
prosciugamento delle risorse societarie, in una fase in cui Io stato di insolvenza si era già
manifestato, in favore di un altro soggetto economico, esercente la stessa attività e
riconducibile a un suo stretto congiunto, anch’egli indagato.
Tale condotta, perpetrata attraverso il trasferimento di dipendenti, beni strumentali,
rimanenze di magazzino e merci per oltre 7 milioni di euro, a fronte di pagamenti solo
parziali, avrebbe consentito sia di impedire il soddisfacimento dei creditori (tra cui
l’Amministrazione finanziaria, titolare di un credito erariale di oltre 14 milioni di euro), sìa di
continuare l’attività commerciale sotto altro nome ostacolando concretamente
l’identificazione della provenienza delittuosa del patrimonio aziendale confluito nella
“nuova’’ società.
AI fine di interrompere l’attività delittuosa sopra descritta, il G.I.P. presso il Tribunale di
Nola ha disposto il sequestro preventivo delle quote della società attiva, dell’intero
patrimonio aziendale della stessa e dei rapporti finanziari ad essa facenti capo, affidandoli
alla gestione di un amministratore giudiziario. Ha adottato, altresì, nei confronti degli
amministratori di fatto e di diritto della società fallita, il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca, diretta e per equivalente, di una somma dì denaro pari a 2,6 milioni di euro che,
sulla base degli accertamenti svolti, sarebbe stata distratta dai conti correnti societari
dissimulando la restituzione di un finanziamento soci.
Nei confronti degli indagati, inoltre, è stata ordinata la misura interdittiva del divieto di
esercitare l’attività d’impresa e di assumere uffici all’interno di persone giuridiche e
imprese per la durata di un anno